創業如何防範商業欺騙行為？
Jan06
企業在遭受商業欺詐之前，會有各種跡象顯示風險的存在，如何防範?這裏介紹的是一些騙子慣用的伎倆：
‘Bustouts’or‘Overbuys’大量集中購買
這些術語描述>了那些企圖獲得大量商品而不付錢的犯罪活動。騙子先從一些供應商那裏訂貨並及時付款。這些供應商便以此推斷這些騙子的信譽較好，並與其簽訂更大的訂單。這些騙子公司在騙取了供應商的信任後，就很快變得付款較慢，直至最終不付款。這類詐騙行為往往得很好，很有組織性，且有強大的財務支持。未付款的商品被低價賣給其它非法企業，或在跳蚤市場上出售，或上門兜售。
HitandRun打一槍，換一個地方
騙子每到一個地方就用假的現金支票或匯票購買一批商品。等到商家發現票據有假，這個騙子早就跑到新的地方故技重演。
TheHometownRepeater利用地方觀念行騙
使用不同的交易方式，小規模，將受害人僅限於外省或外鄉人，或者，一個有著“受人尊敬的公民”頭銜的騙子往往會免遭起訴。
AdvanceFeeScams預收費方式
這類典型的騙術是：對想要獲得某項服務的人，先收取所謂定金，理由是預付的費用要用於先期。預收的本意並不在提供任何服務。例如：委托騙子擔任經濟人，騙子要收取定金，以確保企業獲得某項貸款。然而不久，騙子逃逸或告訴受害者無法找到貸款人，並拒絕返款。
PhonyStockTransfers虛假的股權轉讓
一家假的公司為了將其無用的股權轉讓給一家好的公司，編造虛假的財務報表，虛報資產，使對方願意與其交換股票，實現對其控股。假公司合法化後，就將其資產賣掉或作為抵押獲取銀行貸款，當然，貸款是不會歸還的。
BankLoansandLeases銀行貸款和租賃
利用虛假交易或銀行證明獲取貸款而不歸還，或通過租賃贓物或根本不存在的設備取得融資。 這篇關於創業如何防範商業欺騙行為？的文章,11i到此已經介紹完了,希望對你有所幫助。
11i部分文章為網絡轉載,部分出處不明,如果有相關文章無意侵犯閣下之權益,希望來信說明!